Etiqueta: UIF
AMLO elogia honestidad de Santiago Nieto, pero advierte “no podemos tolerar...
Al ser cuestionado sobre si consideraría incluir a Nieto en algún proyecto futuro en su gobierno, el mandatario federal dijo que era una...
AMLO da espaldarazo a Pablo Gómez en la UIF tras renuncia...
Pablo Gómez es un hombre íntegro, honesto, incorruptible, aseguró López Obrador al referirse a su nuevo colaborador.
Gómez reconoció que Nieto transformó la...
Santiago Nieto deja Inteligencia Financiera tras polémica por su boda; Pablo...
El exfuncionario dijo que su lealtad está con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su amor con Carla Humphrey, su esposa y...
La impunidad y la corrupción política, los grandes problemas de México:...
UIF reconoció que la falta de eficacia que se ha señalado en la arena pública sobre la FGR no es responsabilidad absoluta de su...
Pese a avances, falta mucho para erradicar la corrupción: UIF
Santiago Nieto recalcó que la corrupción genera concentración de la riqueza y, por tanto, genera mayores desigualdades sociales.
Hay que combatir la impunidad,...
Revelan investigación sobre fortuna de Carlos Romero Deschamps
Ante la inasistencia, AMLO confesó que hay dos denuncias en la Fiscalía, según la Unidad de Inteligencia Financiera, por depósitos de 309 millones...
Destituyen a líder del PVEM en Q. Roo tras publicar lista...
El pasado 4 de febrero, la UIF informó sobre el desmantelamiento de actividades financieras de una banda de origen rumano mediante la Operación...
Santiago Nieto insiste que es imposible que Peña no estuviera enterado...
A partir de la detención y declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se logró ampliar la investigación a 70 personas.
UIF busca...
UIF asegura que no hay indicios de lavado de dinero tras...
La dependencia concluyó que no se detectaron delitos financieros para presentar una denuncia ante la FGR sobre el hermano del presidente Andrés Manuel...
