Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
Tras la presa
Los pleitos al interior del gobierno continúan. La Fiscalía General de la República tiene por lo menos cuatro carpetas de investigación contra el extitular...
AMLO da espaldarazo a Pablo Gómez en la UIF tras renuncia...
Pablo Gómez es un hombre íntegro, honesto, incorruptible, aseguró López Obrador al referirse a su nuevo colaborador.
Gómez reconoció que Nieto transformó la...
Santiago Nieto no entendió el mensaje de austeridad de la 4ª-T
El cese fulminante del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, tuvo un daño colateral: afectar...
AMLO no perdona ni las razones del corazón
El presidente Andrés Manuel López Obrador no perdona. Eso se ha dicho siempre. Y se confirma con la renuncia de Santiago Nieto Castillo a...
Pese a avances, falta mucho para erradicar la corrupción: UIF
Santiago Nieto recalcó que la corrupción genera concentración de la riqueza y, por tanto, genera mayores desigualdades sociales.
Hay que combatir la impunidad,...
Destituyen a líder del PVEM en Q. Roo tras publicar lista...
El pasado 4 de febrero, la UIF informó sobre el desmantelamiento de actividades financieras de una banda de origen rumano mediante la Operación...
Santiago Nieto insiste que es imposible que Peña no estuviera enterado...
A partir de la detención y declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se logró ampliar la investigación a 70 personas.
UIF busca...
México alistaría extradición de Genaro García Luna
Recientemente un juez federal en el Estado de México libró orden de captura contra el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
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UIF asegura que no hay indicios de lavado de dinero tras...
La dependencia concluyó que no se detectaron delitos financieros para presentar una denuncia ante la FGR sobre el hermano del presidente Andrés Manuel...
